Vụ kiện – Doisongsuckhoe.com

Ngân hàng Ukraine thắng kiện 1,9 tỷ USD ở London với cáo buộc lừa đảo của cựu chủ sở hữu

Linh — Sat, 20 Sep 2025 05:05:40 +0000

Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được chiến thắng quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Tòa án đã yêu cầu Kolomoisky và đồng sự phải bồi thường thiệt hại lên tới 1,9 tỷ USD, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.

PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Ihor Kolomoisky, doanh nhân giàu có và từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.

Theo thông cáo báo chí của PrivatBank, ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.

PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và Bogolyubov điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.

Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Reuters đưa tin về vụ việc này.

Đối với các thông tin chi tiết hơn về vụ kiện và phán quyết của Tòa án Tối cao Anh, bạn có thể tham khảo trang web chính thức của PrivatBank hoặc các nguồn tin cậy khác về kinh doanh và tài chính.

Tòa phán quyết vụ Công ty R.E.E kiện chủ đầu tư Glory thanh toán hơn 36 tỉ đồng

Linh — Thu, 18 Sep 2025 17:55:34 +0000

Tòa án cấp giám đốc thẩm đã tuyên phạt chủ đầu tư và nhà thầu chính cùng phải trả hơn 36 tỉ đồng cho bên thi công trong một vụ tranh chấp liên quan đến dự án xây dựng khách sạn của Công ty TNHH Glory Investment Holding Việt Nam (Công ty Glory). Trước đó, cấp phúc thẩm đã xác định chủ đầu tư không có trách nhiệm thanh toán.

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2014 khi Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh R.E.E (Công ty R.E.E) và Công ty TNHH Bay Sài Gòn (Công ty Bay Sài Gòn) ký hợp đồng trọn gói thi công xây dựng công trình. Công ty R.E.E cho rằng đã hoàn thành các hạng mục thi công theo hợp đồng và các hạng mục phát sinh đã được các bên nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Công ty Bay Sài Gòn và Công ty Glory chưa thanh toán hết tiền.

TAND Q.1, TP.HCM xét xử sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và buộc cả Công ty Bay Sài Gòn và Công ty Glory có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty R.E.E hơn 36 tỉ đồng. Không đồng ý với bản án trên, Công ty Bay Sài Gòn và Công ty Glory kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm và sửa bản án sơ thẩm, chỉ buộc Công ty Bay Sài Gòn thanh toán cho Công ty R.E.E hơn 36 tỉ đồng. Công ty R.E.E đã có đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm. TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên giám đốc thẩm và tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND Q.1.

Về vấn đề này, luật sư – TS Nguyễn Thị Kim Vinh phân tích rằng không có căn cứ để khởi kiện Công ty Glory ra tòa. Theo hợp đồng giữa Công ty R.E.E và Công ty Bay Sài Gòn, chỉ có hai bên này ký kết với nhau. Mục đích của hợp đồng là để thi công xây dựng công trình cho bên thứ 3, tức chủ đầu tư Công ty Glory.

TS Kim Vinh cũng dẫn điều 429 Bộ luật Dân sự, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Còn theo điều 319 Luật Thương mại, thời hiệu khởi kiện là 2 năm. Do đó, dù theo quy định của luật Thương mại hay Bộ luật Dân sự, Công ty R.E.E bổ sung yêu cầu khởi kiện Công ty Glory vào năm 2019 là đã vượt quá thời hiệu.

Như vậy, cần xem xét kỹ các quy định của pháp luật và hợp đồng giữa các bên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Đồng thời, Tòa án cần căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ để đưa ra phán quyết công bằng và đúng pháp luật.

Gia đình Michael Chiarello kiện cáo buộc âm mưu thâu tóm đế chế rượu vang

Linh — Fri, 12 Sep 2025 19:21:13 +0000

Một vụ kiện mới được đệ trình lên Tòa án Thượng cấp Napa County đã tiết lộ một cuộc chiến pháp lý gay gắt giữa gia đình của cố đầu bếp Michael Chiarello và ba nhà đầu tư lâu năm. Họ là Rich Frank, cựu giám đốc Disney và nhà sản xuất rượu vang ở Napa Valley, John Hanson và Peter Crowley, một cố vấn lâu năm của Chiarello. Theo cáo đơn, ba nhà đầu tư này đã phát động một chiến dịch cưỡng ép, lừa đảo và can thiệp nhằm chiếm quyền kiểm soát ba nhà hàng ở khu vực Vịnh San Francisco của Chiarello, bao gồm Coqueta ở San Francisco và Bottega và Ottimo ở Napa Valley.

Cáo đơn cho biết những nhà đầu tư này đã hành động một cách ‘thù địch’ và ‘ác ý’ chỉ vài ngày sau khi Chiarello qua đời vì phản ứng sốc dị ứng vào tháng 10 năm 2023. Họ bị cáo buộc đã bỏ qua các nỗ lực của Eileen Gordon, vợ và đối tác kinh doanh của Chiarello, trong việc liên lạc về tương lai của các nhà hàng và chặn quyền truy cập vào thông tin tài chính quan trọng.

Cố đầu bếp Michael Chiarello, người đã qua đời ở tuổi 61, là một nhân vật quan trọng trong việc biến Napa Valley thành một trung tâm ẩm thực nổi tiếng thế giới. Ông đã mở nhà hàng đầu tiên của mình, Tra Vigne, vào năm 1986 và sau đó mở Bottega, nhà hàng nổi tiếng nhất của ông, vào năm 2008. Chiarello cũng là người dẫn chương trình nấu ăn trên Food Network.

Vụ kiện cho biết Chiarello đã thành lập một quỹ tín thác vào năm 2010 để bảo vệ tài sản của mình, với bốn đứa con của ông là người thụ hưởng và vợ ông, Eileen Gordon, là người quản lý. Tuy nhiên, sau khi Chiarello qua đời, các nhà đầu tư bị cáo buộc đã ‘dựng lên một kế hoạch ác ý’ để ép Gordon bán các doanh nghiệp của Chiarello cho họ với ‘một cái giá rất thấp’.

Eileen Gordon, trong một thông cáo báo chí, nói rằng bà đã hy vọng sự hợp tác từ những nhà đầu tư này, đặc biệt là khi Chiarello đã đối xử với họ như gia đình. Bà cũng cho biết hành động của họ là ‘không công bằng và ác ý’ và bà sẽ tìm kiếm công lý từ tòa án.

Vụ kiện cũng cáo buộc các nhà đầu tư đã tự cấp cho mình các khoản phân phối tiền mặt sau khi Chiarello qua đời, nhưng không cho gia đình ông; can thiệp vào các cuộc đàm phán thuê nhà hàng, dẫn đến mất ‘các cơ hội kinh doanh quý giá’; và làm tổn thương các mối quan hệ với nhà cung cấp bằng cách chỉ đạo nhân viên không trả tiền cho một số người.

Các nhà đầu tư đã đệ trình một vụ kiện và trọng tài vào tháng 5 năm 2024 về quyền được mua tài sản của Chiarello. Vụ kiện mới của gia đình Chiarello gọi những hành động này là ‘một cuộc chiến tranh kiện tụng với mục đích làm cho gia đình kiệt sức và bỏ cuộc’.