Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Đức Tùng (43 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Bảo Minh (42 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, hai vợ chồng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Lý Thị Bút, với tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng.

Trước đó, hai vợ chồng Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Thị Bảo Minh đã thuê mặt bằng của bà Lý Thị Bút tại phường Thảo Điền để kinh doanh bánh mì và đồ gỗ. Trong thời gian quen biết, bà Minh đã nhiều lần vay tiền của bà Bút để làm vốn kinh doanh thẩm mỹ viện. Từ tháng 3/2017 đến tháng 12/2019, bà Bút đã cho bà Minh vay tổng cộng hơn 6,7 tỉ đồng.

Đến ngày 25/6/2021, vợ chồng Tùng – Minh tiếp tục vay của bà Bút 700 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng và thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của căn hộ chung cư số 9.05 lầu 9, chung cư An Phú, phường An Phú do vợ chồng Tùng đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong quá trình vay tiền, vợ chồng Tùng đã cung cấp một giấy chứng nhận giả cho bà Bút.

Khi bà Bút tìm hiểu và phát hiện ra giấy chứng nhận là giả, bà đã làm đơn tố giác vợ chồng Tùng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, vợ chồng Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đầu năm nay, hai bị can và gia đình đã khắc phục số tiền 700 triệu đồng cho bà Bút và bà Bút đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ. Cơ quan điều tra cũng đã tách vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Còn số tiền hơn 6,7 tỉ đồng mà vợ chồng Tùng vay của bà Bút, vì là giao dịch dân sự, nên cơ quan điều tra không xử lý. Theo Tuổi Trẻ, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Luật sư cho rằng đây là một vụ lừa đảo tinh vi, trong đó vợ chồng Tùng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay tiền và cung cấp giấy chứng nhận giả để chiếm đoạt tài sản của bà Bút. Theo VnExpress, hành vi của vợ chồng Tùng đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và cần được xử lý nghiêm.

Trước những hành vi lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác phòng ngừa và phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Theo Báo Chính Pháp, chỉ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự cảnh giác của người dân mới có thể ngăn chặn những hành vi lừa đảo này.

Ngày 10/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tội ‘Đưa hối lộ’ và ‘Nhận hối lộ’ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Quyết định này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự về ‘Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ’. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 về tội ‘Đưa hối lộ’ và ‘Nhận hối lộ’ quy định tại Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 18 bị can và tiến hành khám xét tại 25 địa điểm.

Trong số những bị can bị khởi tố, có các nguyên lãnh đạo và cán bộ của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế, bao gồm: Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng; Nguyễn Hùng Long, nguyên Phó Cục trưởng; Đinh Quang Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, nguyên Chuyên viên; và Nguyễn Thị Minh Hải, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm. Họ bị khởi tố về tội ‘Nhận hối lộ’.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can khác, bao gồm: Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế; Phạm Văn Hinh, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Phương Lan, Trưởng Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm; Lã Thái Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Đinh Cao Cường, chuyên viên; Phạm Tuyết Mai, viên chức; Phạm Duy Bình, nguyên chuyên viên; Nguyễn Thị Minh, chuyên viên; và Lê Văn Nam, chuyên viên về tội ‘Nhận hối lộ’.

Bên cạnh đó, một số bị can khác bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Các bị can liên quan đến các công ty cũng bị khởi tố, bao gồm: Nguyễn Quang Hưng, Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco; Phạm Thị Loan, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam; và Trần Quang Hải, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosy về tội ‘Đưa hối lộ’.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế, vừa bị khởi tố lần thứ hai, cùng 17 bị can khác, liên quan đến tội ‘Nhận hối lộ’ và ‘Đưa hối lộ’. Các hành vi này đều liên quan đến việc cấp khống hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can, gồm cả doanh nhân, đã hối lộ số tiền rất lớn để được ‘cấp phép’ cho sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, sau đó bán ra thị trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án ‘Đưa hối lộ’ và ‘Nhận hối lộ’, liên quan đến ông Nguyễn Thanh Phong và 17 cá nhân khác, trong đó có 14 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục ATTP và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Các bị can còn lại là chủ của các doanh nghiệp.

Quá trình điều tra cho thấy, Công ty TNHH Khoa học TSL đã làm giả các phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm và bán cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Herbitech. Mục đích là hợp thức hóa hồ sơ đăng ký sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa ra thị trường. Mặc dù Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm không có chức năng thẩm định hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, ông Nguyễn Thanh Phong, với vai trò là Cục trưởng, đã giao nhiệm vụ thẩm định cho Trung tâm này. Điều này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ‘chạy hồ sơ’ bằng cách nộp tiền qua trung gian, để hồ sơ được cấp khống.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm cán bộ, lãnh đạo liên quan đã cấp khống hơn 10.000 hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm, nhận hối lộ trên 75 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân ông Nguyễn Thanh Phong đã nhận hơn 60 tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2024.

Những bị can khác bị khởi tố gồm có: Đinh Quang Minh – nguyên Giám đốc Trung tâm; Nguyễn Thị Minh Hải – nguyên Phó Giám đốc; Lê Thị Hiên, Phạm Duy Bình, Nguyễn Thị Minh, Phạm Tuyết Mai – nguyên chuyên viên, nhân viên hợp đồng. Ngoài ra, một số lãnh đạo cấp Cục, Phòng khác cũng bị khởi tố: Nguyễn Hùng Long – nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn Cục ATTP…

Vụ án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) thụ lý. Nó liên quan đến đường dây sản xuất và tiêu thụ hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh – Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thanh Phong cùng 4 cán bộ khác tại Cục An toàn thực phẩm đã thông đồng nhận tiền ‘lobby’ từ Nguyễn Năng Mạnh nhằm bỏ qua các vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ. Cục ATTP đã cấp 4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cấp 207 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho 207 sản phẩm của 9 công ty do Nguyễn Năng Mạnh điều hành.

Những hành vi này tạo điều kiện để đường dây thực phẩm chức năng giả hoạt động quy mô lớn, trục lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe người tiêu dùng và trật tự xã hội.

Tại cơ quan điều tra, ông Phong khai đã từng nhận 250 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng trong phong bì do ông Cao Văn Trung (nguyên Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc) đưa với lời nhắn: ‘doanh nghiệp cảm ơn’.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Năng Mạnh; Đỗ Mạnh Hoàng – Giám đốc Công ty MediPhar; Khúc Minh Vũ – Giám đốc Công ty Việt Đức; Phạm Thị Hường – Kế toán trưởng hệ thống 4 công ty; Lê Thị Toan – Thủ quỹ 6 công ty (gồm MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương, MegaPhaco, Việt Đức)… đã thành lập và điều hành hệ thống các doanh nghiệp để sản xuất, đóng gói, nhập nguyên liệu, và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên toàn quốc.

Thủ đoạn của nhóm là dán nhãn mác ‘nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu’ nhưng thực chất sử dụng nguyên liệu Trung Quốc, trôi nổi trên thị trường. Một số sản phẩm có chất lượng dưới 30% so với công bố, nhắm đến nhóm người già và trẻ em.

Khi bị điều tra, các đối tượng đã tẩu tán, tiêu hủy nguyên liệu, đóng cửa nhà máy để tránh bị phát hiện.

Kết quả khám xét, Bộ Công an thu giữ khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả, đủ loại, phân phối rộng khắp cả nước.

Hai vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Phong và các bị can tại Cục An toàn thực phẩm phản ánh sự cấu kết có hệ thống giữa quan chức quản lý ngành y tế và các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân, môi trường kinh doanh và uy tín ngành y tế.

Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 19 tháng 10 năm 2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với ông Hoàng Mạnh Cường, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Phat An Gia, và các đồng phạm liên quan trong vụ án chiếm đoạt tài sản thông qua 6 dự án bất động sản không tồn tại. Ông Cường bị tuyên án chung thân vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với số tiền chiếm đoạt lên đến 134 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Hoàng Mạnh Cường, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty Phat An Gia, đã thực hiện một kế hoạch phức tạp để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư thông qua việc tạo ra 6 dự án bất động sản không tồn tại. Những dự án này được quảng cáo là có tiềm năng phát triển cao, tạo ra lòng tin trong cộng đồng đầu tư. Tuy nhiên, thực tế là không có dự án nào được thực hiện, và tiền của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt để phục vụ cho các mục đích cá nhân của ông Cường và các đồng phạm.

Cùng với ông Cường, hai đồng phạm là bà Hoàng Thị Hồng, 47 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 61 tuổi, cũng bị tuyên án 11 năm tù cho mỗi người vì vai trò của họ trong vụ án. Quyết định này của Tòa án Nhân dân TP.HCM đã kết thúc quá trình xét xử kéo dài, trong đó các bị cáo đã có cơ hội trình bày defesa của mình.

Trường hợp của Công ty Phat An Gia và hành vi sai trái của người đứng đầu và các cá nhân liên quan đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường bất động sản mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh nói chung. Vụ án này cũng đặt ra những vấn đề về sự quản lý và giám sát đối với hoạt động của các công ty kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Thông tin từ ANTVCông an nhân dân cho biết, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và có biện pháp để đảm bảo xử lý triệt để các hành vi sai phạm, đồng thời có biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Tòa án nhân dân Hà Nội vừa tuyên án tù chung thân đối với Lê Văn Tuyên, 36 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam, về tội Giết người. Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra vào ngày 14/6/2020, khi Tuyên mới bắt đầu công việc xe ôm tại bến xe Mỹ Đình được hai ngày. Một sự cố mâu thuẫn với đồng nghiệp khác trong nghề đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, sáng ngày 14/6/2020, Tuyên ra khu vực đường Phạm Văn Đồng để chờ khách. Khi thấy một xe khách trả khách gần đó, Tuyên chạy ra mời chào. Tuy nhiên, anh Đặng Đức Cư, 36 tuổi, cũng làm nghề xe ôm, đã có một hành động khiến tình hình trở nên phức tạp. Hai người đã xảy ra cãi cọ và đánh nhau. Trong lúc nóng giận, Tuyên đã lấy dao từ trên xe máy và đâm một nhát vào lưng anh Cư. Sau đó, Tuyên rời khỏi hiện trường và đến nhà của Nguyễn Hà Hưng, 35 tuổi, để nhờ giúp đỡ.

Hưng và Trương Tuấn Anh, 38 tuổi, đã giúp Tuyên che giấu tội phạm và vứt bỏ bằng chứng. Tuy nhiên, công an đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ các bị cáo. Tại tòa, Tuyên đã thừa nhận hành vi của mình và bày tỏ sự ăn năn. Tòa án đã tuyên án tù chung thân đối với Tuyên và phạt các bị cáo còn lại.

Tòa án cũng đã buộc Tuyên phải bồi thường cho gia đình bị hại, bao gồm mai táng phí, tổn thất tinh thần và chu cấp cho 4 con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi, cũng như chu cấp cho mẹ của bị hại đến khi bà mất. Quyết định này của tòa án nhằm đảm bảo trách nhiệm của Tuyên đối với gia đình bị hại và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Trong quá trình xét xử, tòa án đã xem xét đầy đủ các tình tiết của vụ án, bao gồm cả việc Tuyên đã gây ra cái chết cho anh Cư một cách không đáng có. Việc Tuyên và các bị cáo còn lại đã cố tình che giấu tội phạm và vứt bỏ bằng chứng cũng được tòa án xem xét và đưa ra quyết định phù hợp.

Với bản án tù chung thân, Lê Văn Tuyên sẽ phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho những người khác về việc cần phải kiểm soát hành vi của mình và tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về hai tội danh

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Bà Chi bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình điều tra xác định, do không có việc làm ổn định, bà Chi đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô.

Bà Chi cùng chồng là ông Ngô Quang Tưởng đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng.

Đến ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng. Sau đó, bà Chi tiếp tục bán ô tô trên cho bà Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh.

Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất cáo trạng và đề nghị tòa án nhân dân cùng cấp xem xét, đưa ra phán quyết đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi.

Trong 6 tháng đầu năm, Toà án nhân dân TP.HCM đã khởi tố 11.785 vụ án mới với hơn 19.600 bị can, đồng thời chấp nhận 106.245 vụ việc và giải quyết 63.231 vụ việc. Ngoài ra, Toà án cũng đã tiến hành 4.856 phiên toà và cuộc họp trực tuyến. Những thông tin này được công bố trong kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân TP.HCM khoá 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân TP.HCM là dịp để cơ quan chức năng đánh giá tình hình hoạt động trong lĩnh vực tư pháp và đưa ra các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Các số liệu được báo cáo cho thấy hoạt động của Toà án nhân dân TP.HCM trong 6 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả đáng kể.

Về mặt công tác, Toà án nhân dân TP.HCM đã tích cực triển khai các hoạt động, đảm bảo tiến độ và chất lượng trong việc khởi tố, giải quyết các vụ án và tổ chức các phiên toà. Việc áp dụng công nghệ trong tổ chức phiên toà trực tuyến cũng là một điểm nổi bật, giúp giảm thiểu chi phí và tăng tính linh hoạt trong quá trình xét xử.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, Toà án nhân dân TP.HCM cần tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng trong việc giải quyết các vụ việc. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng khác để đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp luật một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Ngoài ra, trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM sẽ thảo luận và đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra các quyết định và chỉ đạo cần thiết để thúc đẩy hoạt động của các cơ quan này trong thời gian tới. Chi tiết hơn về hoạt động của Toà án nhân dân TP.HCM có thể được tìm hiểu trên trang thông tin của Tuổi Trẻ.