Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa. Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.

Vụ việc này cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện các giao dịch tài chính, đặc biệt là khi có người đề nghị các cơ hội đầu tư với lãi suất cao không tương ứng với rủi ro. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát và kiểm tra các hoạt động của các công ty và cá nhân để ngăn chặn những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong bối cảnh này, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều quy định và cảnh báo về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức góp vốn đầu tư. Người dân cần tìm hiểu kỹ và thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư tài chính.

Một người đàn ông Trung Quốc gần đây đã bị khởi tố vì liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Điều đáng chú ý trong vụ việc này là người đàn ông họ Vương đã chủ động trình báo với cảnh sát, cho rằng mình là nạn nhân trong một giao dịch trực tuyến bị lừa đảo.

Cục Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tiến hành khởi tố anh Vương sau khi phát hiện ra hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT đặc biệt của anh ta. Ban đầu, anh Vương trình báo rằng mình đã bị lừa chuyển khoản 70.000 NDT (tương đương hơn 254 triệu đồng) trong một giao dịch mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện ra rằng giao dịch thực sự không liên quan đến hàng hóa thông thường mà là hóa đơn VAT đặc biệt – một loại chứng từ được pháp luật Trung Quốc nghiêm cấm mua bán tự do.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hóa đơn VAT đặc biệt chỉ được cấp thông qua cơ quan thuế và dành cho các doanh nghiệp hợp pháp, không được phép giao dịch trên thị trường tự do. Khi tiến hành khám xét nơi ở của anh Vương, cảnh sát đã phát hiện ra 12 tờ hóa đơn VAT đặc biệt, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000 đến 120.000 NDT, với tổng giá trị vượt 1,3 triệu NDT (tương đương hơn 4,7 tỷ đồng). Tất cả hóa đơn này đều là hóa đơn thật nhưng đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng trong khấu trừ thuế.

Làm việc với cơ quan điều tra, anh Vương khai rằng gia đình anh sản xuất và kinh doanh ốc vít. Vào cuối năm 2019, sau khi nghe một số người quenแนะนำ rằng có thể giảm chi phí sản xuất bằng cách mua hóa đơn VAT trên mạng rồi nộp cho cơ quan thuế để được khấu trừ thuế, người đàn ông này đã nảy sinh ý định thử làm theo. Anh ta đã tìm một tài khoản rao bán hóa đơn online và chủ động kết bạn với người này qua WeChat. Sau nhiều lần thương lượng, bên bán đồng ý cung cấp hóa đơn và yêu cầu anh Vương chuyển tiền nhiều đợt để hoàn tất giao dịch. Đến ngày 30/12/2019, anh Vương nhận được 12 tờ hóa đơn nhưng thiếu một số giấy tờ liên quan. Khi liên hệ lại để yêu cầu gửi bổ sung, anh phát hiện mình bị chặn tài khoản và quyết định trình báo cảnh sát.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra kỹ lưỡng, lực lượng chức năng đã xác định rằng anh Vương không phải là nạn nhân mà chính là người vi phạm pháp luật Trung Quốc. Số hóa đơn mà anh mua về dù là thật nhưng không hợp lệ do bị vô hiệu hóa và không đủ điều kiện sử dụng. Cảnh sát địa phương đã khởi tố anh Vương về hành vi mua hóa đơn thuế trái phép với mục đích trốn thuế.

Được biết, theo Điều 208 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi mua bán hóa đơn VAT trái phép có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc tạm giam hình sự, kèm theo mức phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 NDT (tương đương 72 triệu đến hơn 728 triệu đồng).