Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra, đưa ra kết luận về đường dây rửa tiền tinh vi liên quan đến hàng trăm công ty ‘ma’ và các cửa hàng vàng. Những cá nhân có quốc tế tính và các tổ chức tội phạm có tổ chức đã bị xác định là những đối tượng chính đứng sau các hoạt động bất hợp pháp này.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 300 công ty ‘ma’ cùng nhiều cửa hàng vàng tham gia vào hoạt động rửa tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, những công ty này không hoạt động hợp pháp, và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, giúp揭露 thủ đoạn rửa tiền tinh vi mà các đối tượng tội phạm sử dụng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây rửa tiền này.

Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng, nhằm làm rõ toàn bộ quy trình và các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra cho thấy sự phức tạp và tinh vi của các hoạt động tội phạm, đòi hỏi sự phối hợp và nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, cũng như cung cấp thông tin nếu có nghi ngờ về các hoạt động tội phạm. Bên cạnh đó, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng là những biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh tài chính và trật tự xã hội.

Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm đứng sau hành vi này đã được hỗ trợ bởi một nhóm ‘nữ quái’ chuyên giúp các kẻ xấu ‘làm sạch’ tiền bẩn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây rửa tiền này đã liên quan đến 21 đối tượng, những người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch đồng loạt. Cùng với đó, hơn 300 công ty ma đã được vạch trần, những công ty này được sử dụng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Đường dây rửa tiền này được coi là một trong những vụ án lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình điều tra, do sự phức tạp và tinh vi của đường dây này.

Cơ quan chức năng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ trong việc triệt phá đường dây rửa tiền này. Sự hợp tác quốc tế đã giúp cơ quan chức năng thu thập thông tin và bằng chứng, từ đó dẫn đến việc bắt giữ các đối tượng liên quan.

Các chuyên gia an ninh tài chính cho rằng, rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng và cần được giải quyết triệt để. Họ cũng nhấn mạnh rằng, việc ngăn chặn rửa tiền cần sự hợp tác của nhiều bên, bao gồm cả cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính và cộng đồng quốc tế.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền này. Đồng thời, họ cũng sẽ tăng cường công tác phòng chống rửa tiền, để ngăn chặn những hành vi tương tự tái diễn.

Hành vi rửa tiền không chỉ gây ra những hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế, mà còn làm suy yếu lòng tin của công chúng đối với hệ thống tài chính. Do đó, việc triệt phá đường dây rửa tiền này là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ an ninh tài chính và duy trì sự ổn định của nền kinh tế.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các trường hợp liên quan. Mọi thông tin chi tiết về vụ án sẽ được cung cấp khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt tạm giam Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi, và 6 người khác liên quan đến một đường dây tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can còn lại bao gồm Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi; Nguyễn Hải Long, 24 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi (cùng quê Thái Nguyên); Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, quê Bắc Ninh; Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, quê Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, quê Nghệ An.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng triệu tập 2 nghi can là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, quê Hải Phòng và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, quê Bắc Ninh để làm rõ hành vi liên quan.

Theo kết quả điều tra, đường dây lừa đảo này gồm khoảng 25-30 người Việt Nam do Đỗ Đông Hưng lãnh đạo, hoạt động tại khu vực Phnom Penh, Campuchia. Nhóm này chuyên sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người trong nước. Hưng đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm và trả lương khác nhau.

Nhóm ‘cào khách’ chịu trách nhiệm làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với phụ nữ trung niên, sống đơn thân. Chúng thường sử dụng tài khoản Telegram giả danh người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận. Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, chúng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Ban đầu, chúng sẽ chuyển tiền lãi để dụ ‘con mồi’ nạp thêm tiền.

Tiếp theo, nhóm ‘giết khách’ sẽ tiếp nhận thông tin của nạn nhân từ nhóm ‘cào khách’ để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền. Đồng thời, chúng đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, ‘móc sạch tiền’ của nạn nhân. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết.

Từ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh thành để truy xét. Bước đầu, công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.

Công an đề nghị các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú, hưởng sự khoan hồng.